КоП КР · ст. 355гл. 37действуетредакция 09.10.2026

Статья 355. Нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц – 550 расчетных показателей.

Нарушение требований по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц и установленных требований высокорискованными некоммерческими организациями –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 120 расчетных показателей, на юридических лиц – 570 расчетных показателей.

Нарушение требований по хранению сведений и документов –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 140 расчетных показателей, на юридических лиц – 590 расчетных показателей.

Нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки Кыргызской Республики, –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 160 расчетных показателей, на юридических лиц – 610 расчетных показателей.

Нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению согласно законодательству в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 180 расчетных показателей, на юридических лиц – 630 расчетных показателей.

Нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки) –

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей.

Совершение действий, запрещенных Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», –

Кыргызча

Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын бузуу 1. Ички контроль тутумун уюштуруунун талаптарын бузуу (ички контроль программасын колдонуу, тобокелдикке багытталган мамилелерди колдонуу, кардарларды талаптагыдай текшерүүнү колдонуу),- жеке жактарга 100 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 550 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 2. Юридикалык жактардын бенефициардык ээлеринин айкындуулукту камсыз кылуу боюнча талаптарды жана жогорку тобокелдиктеги коммерциялык эмес уюмдардын белгиленген талаптарын бузуусу,- жеке жактарга 120 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 570 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 3. Маалыматтарды жана документтерди сактоо боюнча талаптарды бузуу, – жеке жактарга 140 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 590 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 4. Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органы тарабынан суралган маалыматтарды жана документтерди берүү тартибин жана мөөнөтүн бузуу, – жеке жактарга 160 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 610 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 5. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык контролдоого жана кабарлоого тийиш болгон операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө билдирүүлөрдү берүү талаптарын, тартибин жана мөөнөттөрүн бузуу, – жеке жактарга 180 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 630 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 6. Максаттуу финансылык санкцияларды колдонуу жана операцияларды (бүтүмдөрдү) токтотуп туруу боюнча талаптарды бузуу, – жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 7. «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында тыюу салынган аракеттерди жасоо, – жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 38-глава. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү укук бузуулар

Спросить юриста